La Guardia Civil esclarece un nuevo ciberdelito en la provincia, esta vez afectando a una empresa de Banyeres de Mariola

10-10-2017

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a cuatro personas por un supuesto delito de estafa bancaria, en la modalidad conocida como “estafa al CEO”. La perjudicada es una empresa, con sede social en Banyeres de Mariola, a la que estafaron más de 83.000 euros.

Los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, especializados en perseguir los delitos telemáticos, tuvieron conocimiento de unas posibles estafas realizadas a una empresa con sede social en Banyeres de Mariola.

Estas estafas denunciadas por la empresa, las cuales superaban los 83.000 euros, también son llamadas “estafas al CEO”, del inglés Chief Executive Officer, es decir, director ejecutivo.

En ellas, el autor hackea el sistema informático de una empresa, para obtener datos confidenciales de sus clientes. Después, ordena pagos a esta lista de clientes, mediante transferencias bancarias, haciéndose pasar por el director ejecutivo de la empresa, víctima de la estafa, utilizando para ello una dirección de correo electrónico falsa, pero con un nombre muy similar, casi idéntico, al de la empresa real.

Las cuentas bancarias en las que se ingresa el dinero nunca están a nombre del estafador, sino a nombre de otras personas que se ofrecen para ello a cambio de un pequeño porcentaje de beneficio, los conocidos como “mulas”.
Inmediatamente, los agentes iniciaron una investigación, comenzando por rastrear las cuentas de las “mulas” a las que había llegado el dinero de los clientes. Averiguaron que detrás de ellas estaban un colombiano de 38 años con domicilio en Valencia y una española de 52 años residente en El Álamo (Madrid), a los que habían contactado de manera presencial, a uno en un bar y a otro en una gestoría, sin que se conociesen previamente.
Estas dos personas, detenidas por un presunto delito de estafa, coincidieron en su manifestación de los hechos en que dos hombres les habían convencido para abrir dichas cuentas en el banco alegando que ellos no podían hacerlo, por tener problemas con Hacienda y que necesitaban cobrar unas ayudas. En cuanto los detenidos recibían el dinero en sus respectivas cuentas bancarias, avisaban a estos dos hombres, para retirarlo inmediatamente y entregárselo a ellos en mano.
Tras una ardua tarea de investigación, los agentes de la Guardia Civil de Alicante lograron identificar, localizar y detener a estos dos desconocidos, dos nigerianos de 42 y 50 años de edad, vecinos de Alcorcón y Aranjuez respectivamente, a quienes se les imputa un delito de estafa bancaria, por la cantidad de 83.690 euros.

Denunciar estos delitos está al alcance del móvil

La Guardia Civil celebró el pasado 21 de septiembre, en el Foro Club Información-Universidad de Alicante-Bankia, una jornada enfocada a concienciar a las empresas, precisamente del auge de este tipo de delitos telemáticos. En ella, se explicó las diversas tipologías de estos ciberdelitos, así como las posibles consecuencias para las empresas perjudicadas y, sobre todo, cómo detectarlos y evitarlos.
Así mismo, se recuerda que existen aplicaciones móviles para que los usuarios puedan enviar denuncias o solicitar ayuda con mayor facilidad y rapidez, vía telefónica.
Estas aplicaciones, que están desarrolladas para Android, iOS y Windows Phone 7, permiten al ciudadano informar de delitos, pedir ayuda o estar al tanto de las novedades y consejos que proporciona este grupo especializado. También se puede acceder a través de la web de dicho Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

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